陕西省建筑设计研究院（集团）有限公司分别于2022年4月9日、2022年4月15日召开2021年度董事会年会和第六届股东会第二次会议。集团公司董事长刘小平及全体董事、荣誉董事、监事、运营总监、相关部门领导以及全体股东代表，分别参加以上会议。
2021年度董事会年会
（2022年4月9日）
▲ 会议现场
▲董事长 刘小平
集团公司董事长刘小平在讲话中指出当前企业发展仍需要面对疫情反复所带来的影响，需要认真对待外部政策变化引发的行业变革。集团公司高管层肩负着管理、经营、发展等多方面的任务，本次董事会的召开具有重要意义，通过对上一年度生产经营情况进行总结，调整“第四个五年规划”的年度目标、任务，制定新一年度发展目标，创新管理机制，激发企业更高活力。
▲ 总裁 吕建平
集团公司总裁吕建平针对2022年度生产任务指标及年度目标产值进行了综合说明，希望集团公司结合市场变化情况及疫情发展影响及时调整发展战略，创新发展思路。同时，吕总提出“六大创新”+“五项管理”目标，结合企业内部审计和党建引领发展原则，为企业跨越式发展“把准脉搏、精准发力”。
组织创新
创新设立战略管理部门、工程项目管理中心等，健全企业内部框架，做好内部管理与监督机制，对各分院进行资源整合。创造责权利清晰、分配合理的集团化管控体系。
人才创新
制定完备人力资源发展规划，升级人才招聘及引进手段，构建完善薪酬体系，强化股权激励机制，形成针对不同级别、不同年龄层次的人才培养体系，搭建优质人才梯队。
技术创新
完善技术创新投入产出机制，从集团层面到各部门层面加大研发投入力度，关注数字化与工程建设相结合的技术创新课题，加快实现科技成果到生产力的转化。
管理创新
构建完备管理标准化体系，强化流程管理及执行监督。
数字化创新
从项目、生产、管理等各方面建立完善的信息化系统，引入数字化建设，打通生产部门数据流通共享，进一步提升BIM技术的实际运用。
整合发展创新
利用多种方式获取资源，完善与区域内业务相关企业的战略合作，实现资源共享，深入开展优质平台搭建。
总裁吕建平从企业内部管理及外部风险防控等五方面阐述了新型管理原则，要求各部门要提升管理水平，创新管理思路，以集团公司“四五发展战略规划”为指导原则，创建高效、优质的管理团队，提升企业发展水平，实现更高层级的发展目标。
对于吕总提出的目标任务，与会人员进行充分的讨论，调整目标任务，确定了符合省院实际、切实可行的年度工作目标。
▲ 常务副总裁 陈旭
集团公司常务副总裁陈旭就2021年度生产经营情况进行了汇报，从集团公司全年营收情况及各生产部门生产经营目标完成效果两个方面进行了阐述。全体董事会成员审议通过《2021年度集团公司财务决算》、《2022年度集团公司财务预算》。通过对上一年度营收、支出情况综合分析，结合当前市场环境及发展前景，提出了2022年度各生产部门生产任务指标。
集团公司董事长刘小平强调，在协调共进的前进趋势中，省院一定要走出一条有自身发展特色的道路，要灵活应对市场、环境所带来的不同挑战，同时，要时刻谨记对风险的防控，通过不断反思发展的历程，梳理企业前进路程上的重大节点，做好应对各种风险的准备。当前形势下，我们一定要牢固树立上下同心，齐力共进的原则，以主营业务为产业基础，走出一条适应市场需求、符合集团公司实际的企业发展之路。
▲ 董事会参会人员合影留念
第六届股东会第二次会议
（2022年4月15日）
本次会议由党委书记俞惟涛主持召开，全体股东代表参与本次会议，并对董事会议题进行表决。
2021年公司收入与支出情况
总裁吕建平受董事会委托作《2021年集团公司收入与支出情况报告》，针对上一年度的收支进行详细说明，并对其中重要事项采取了重点分析，使各位股东代表了解企业2021年发展运行状况，大家齐心协力支持2022年各项工作。
2021年财务决算、2022年财务预算
常务副总裁陈旭受董事会委托作《关于集团公司2021年度财务决算、2022年度财务预算的报告》。
2021年股份分红方案
总工程师贺志坚受董事会委托作《关于集团公司2021年股份分红方案报告》。
股东代表投票表决
▲ 股东代表投票表决
经全体股东代表投票，一致通过了《关于公司2021年度财务决算、2022年度财务预算报告》、《关于公司2021年股份分红方案报告》。
集团公司参股投资情况
董事长刘小平、运营总监樊保民就集团公司参股投资其他公司的情况进行了说明。随着集团公司业务范围的扩大以及专业深度的提升，将采取多种多样的方式拓展市场经营渠道，不断增强企业项目承揽及管理能力。2021年度参股投资的其他公司均取得良好的成绩，也为下一步工作的开展和未来发展方向的探寻打下坚实基础。
未来，我们将持续采用多元化经营方式，以省院这一优质平台为基础，创新联合多种优质资源，不断开拓服务内容，尽快建立一个完整的工程建设产业链，使集团公司成为更高效率、专精技术、特色服务的建筑领域全过程设计咨询服务商。